Шесть европейских стран продолжат дело Магнитского
26.02.2013. Учреждения сразу шести стран Евросоюза, расследующие финансовые преступления, решили объединиться, чтобы совместными усилиями расследовать отмывание денег высокопоставленными российскими чиновниками через европейские банки. Так европейские службы намерены продолжить дело умершего в московском СИЗО адвоката Сергея Магнитского, который расследовал деятельность именно этих чиновников, сообщает EUObserver.com.
Кипр, Латвия, Литва и Эстония уже начали расследовать дело о гипотетическом переводе «группой Клюева» значительных сумм денег на банковские счета фирм, которые находятся в этих государствах. Зарубежные эксперты считают, что «группа Клюева» состоит из высокопоставленных государственных чиновников, именно поэтому расследование их финансовых дел стоило Магнитскому жизни. Они предполагают, что посредством налоговых махинаций через финансовые учреждения России и Молдавии было выведено около 230 миллионов евро.
Финляндия и Австрия немного раньше так же проводили расследования, но их следователям не удалось найти доказательств того, что финансовые преступления были совершены в их банках.
Члены Еврокомиссии, присутствовавшие на совещании Платформы финансовых разведок, предложили объединить расследования в одно целое, пишет Газета. Ру. Собрания специалистов в области антикоррупционной деятельности, работающих в европейских министерствах внутренних дел проходят достаточно часто. На одной из таких встреч и было принято данное решение. Обмен полученной информацией и безопасное сообщение между ними будет проводиться через ресурсы Платформы.
После смерти Магнитского, эксперты некоторых стран мира проводили собственные расследования, многие счета в их банках были заморожены. И сейчас «дело Клюева» является камнем преткновения в российско-европейских взаимоотношениях.
Дмитрий Клюев был владельцем Универсального банка сбережений, через счета этого банка шел незаконный возврат налоговых платежей в размере более 3 миллиардов рублей.
Проверка деятельности банка была начата в декабре 2012 года по просьбе юристов инвестиционного фонда Hermitage Capital, которые еще летом сообщали о нелегальных транзакциях на сумму почти в 53 миллиона долларов. Юристы установили, что посредством этих операций в 2008 году на банковские счета пришли похищенные из бюджета России деньги, которые сначала переводились в банки Австрии, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швейцарии, Кипра и Гонконга.
Аферу по выводу бюджетных российских денег в огромном количестве вскрыл Сергей Магнитский. Вскоре его обвинили в том, что он помогал главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру, уклоняться от уплаты налогов.
Компания «МегаТрансГрупп» уже довольно долгое время предоставляет такую услугу ка таможенное оформление грузов по доступным ценам. Зайдя на www.mtrgroup.ru вы сможете более детально ознакомиться с деятельностью компании и их ценами.