Хищения материнского капитала
08.06.2012. В Иваново и Томске задержаны еще два директора филиалов компаний, которые занимались хищением денег по государственным сертификатам на материнский капитал более чем в 245 городах России, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ.
Если вы ищете грамотного и опытного сотрудника, который способный совмещать должность экономиста и финансиста, то тогда вам нужно обратиться к нам.Зайдя на наш сайт, вы сможете более подробнее ознакомится с услугами нашей компании.
Группа активно развивала свою деятельность, используя 300 коммерческих организаций, находящихся под контролем головных организаций: ООО «Центр микрофинансирования» и ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», расположенных на территории 246 городов России в Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Западном федеральном округах России.
Участники преступной группы собирали данные о социально неблагополучных многодетных семьях, предлагали матерям обналичить государственные сертификаты материнского капитала. Услуги свои члены группы рекламировали в Интернете и газетах. Те, кто соглашался на условия, предложенные группой, заключали со злоумышленниками фиктивные договора займа на сумму материнского капитала. Договор составлялся от имени подконтрольного юридического лица, средства фактически заемщикам не перечисляли. После заключения договоров, члены группы от лица матерей, приобретали недвижимость, в основном недорогую, после чего происходило погашение государственного сертификата на материнский капитал.
А в Пенсионный фонд России представляли документы, среди которых была справка об улучшении жилищных условий и об остатке долга перед заемщиком. По этим документам Пенсионный фонд перечислял средства на счета головной фирмы ООО «Центр микрофинансирования», выступающей займодателем матери, которая реализовала свое право на капитал.
Часть полученных денег ООО «Центр микрофинансирования присваивал», а часть передавал женщинам. Таким образом, федеральному бюджету был нанесен ущерб в сумме 5,9 миллионов рублей.
В начале 2012 года в отношении дирекции Томского филиала «Центр микрофинансирования» было возбуждено 4 уголовных дела, по преступлению, предусмотренному частью 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество в крупных размерах. На основании фиктивных документов из бюджета России на счета филиала поступило 1,8 млн. рублей.
В настоящее время директор филиала г. Томска задержан и находится под домашним арестом.
В апреле 2012 года в Ивановской области была обнаружена незаконная деятельность руководителей Ивановского филиала компании «Центр микрофинансирования» Схема обналички материнского капитала в этом городе ничем не отличалась от прежних. Только здесь менеджеры компании привлекали к «сотрудничеству» женщин цыганок.
Здесь мошенники нанесли ущерб федеральному бюджету на 4,1 млн рублей.
По факту мошенничества было возбуждено 12 уголовных дел, по части 3 статьи 159 УК РФ. Директор Ивановского филиала, так же, как и его томский «коллега» задержан и дает признательные показания.