МВД арестовало зарубежные активы бывших топ-менеджеров Банка Москвы
07.11.2012. Следственный
департамент МВД РФ наложил арест на
активы, и зарубежные в том числе, бывших
топ-менеджеров «Банка Москвы» Дмитрия Акулинина и Андрея Бородина, сообщает «Интерфакс».
По
сообщению пресс-центра МВД, следствие заморозило более 400 миллионов долларов,
которые принадлежат Андрею Бородину. Деньги были размещены в банках Бельгии,
Люксембурга и Швейцарии.
По
словам представителя пресс-центра МВД, сейчас Следственный департамент МВД
России проводит обстоятельства хищения денег российского государства, путем выдачи необеспеченных кредитов, а
так же проводится ряд целенаправленных мероприятий, для розыска имущества
обвиняемых с целью наложения ареста.
СД в своем расследовании тесно взаимодействует
с Минфином, МИДом России, Росфинмониторингом, Интерполом и компетентными
органами некоторых иностранных
государств.
В
пресс-центре МВД говорят, что арест на имущество Бородина был наложен для
возмещения материального ущерба, причиненного неправомерными действиями
экс-главы ОАО КБ «Банк Москвы». Арест
был наложен на земельные участки,
эксклюзивные автомобили, недостроенные дома в России и две квартиры и земельный
участок в Латвии. Под арест попали и
акции ОАО «Банк Москвы», принадлежащие Бородину.
Так же
Следственный департамент ходатайствовал перед Тверским районным судом
Москвы запретить Бородину распоряжаться
и использовать 8 с лишним миллионов его акций ОАО «Банк Москвы» опосредовано, через его оффшорную компанию «Плениум Инвест ЛТД»,
зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
После
изучения законодательства Британских Виргинских островов, следствие пришло к
выводу, что Бородин использовал закон о коммерческих компаниях этого
государства для того, чтобы скрыть свое реальное владение акциями «Банка
Москва».
Поэтому
арестовали и более 125 миллионов рублей, находящихся на счету данной компании в
виде дивидендов, поведали в пресс-центре МВД.
Компетентным органам Латвии был направлен запрос об
оказании правовой помощи, и скором времени следователи отправятся в служебные
командировки для проведения международных встреч при расследовании этого
уголовного дела, говорят в МВД РФ.
В конце
лета генеральный секретариат Интерпола добавил Бородина в «красный циркуляр», куда попадают только подозреваемые в
совершении особо тяжких преступлений. Теперь страны-участницы организации вправе принимать любые меры для
ареста или задержания такого преступника.
Адвокаты
Бородина Дмитрий Харитонов и Владимир
Краснов говорят, что для Бородина из-за этого ничего не изменилось, и эти меры
– обычное психологическое давление.
Уголовное
дело против Бородина и Акулина было возбуждено еще в конце 2010 года, по факту
мошенничества со средствами из госбюджета, на сумму 12,76 миллиардов рублей. В 2011 году Бородин покинул страну и
поселился в Лондоне, в связи с чем генпрокуратура РФ обратилась к властям
Великобритании с просьбой о его экстрадиции.